Rede global de aplicação da lei

Federal Bureau of Investigation (FBI)

Região: América do Norte · Cooperação: investigações de crimes financeiros · Desde 2018 · Casos conjuntos: 150
Cooperação operacional em investigações complexas de fraude e recuperação de ativos.

Europol

Região: Europa · Cooperação: coordenação de casos transfronteiriços · Desde 2019 · Casos conjuntos: 198
Coordenação de operações de combate à fraude em múltiplas jurisdições e compartilhamento de inteligência.

INTERPOL

Região: Global · Cooperação: alertas e dados internacionais · Casos conjuntos: 305
Emissão de alertas globais, troca de dados e apoio a operações transfronteiriças.

Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

Região: APAC · Cooperação: regulação e supervisão de ativos virtuais · Desde 2020 · Casos conjuntos: 85
Cooperação regulatória em rastreamento de transações e comunicação com instituições financeiras.

Monetary Authority of Singapore (MAS)

Região: APAC · Cooperação: supervisão de ativos digitais e prevenção a fraudes · Desde 2021 · Casos conjuntos: 65
Iniciativas conjuntas em fintech, redução de riscos e resposta a incidentes.

Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC)

Região: Oceania · Cooperação: investigações sobre crime organizado · Desde 2019 · Casos conjuntos: 90
Apoio operacional contra redes de fraude organizadas em toda a região.

Baker e Mackenzie (regional) Ally

Global · Foco: Conflitos comerciais transfronteiriços e ativos Recuperação
Apoio legal prioritário para disputas internacionais e execução. .

Siddiq & Co

APAC · Foco: financeiro Conselho Regulador · Parceiro desde: 2020
Conselheiro regional para finanças. Cumprimento com crime e aconselhamento.

Nerida & Rei (EMEA)

EMEA · Foco: Internacional Arbitragem e resolução de disputas
Perícia em recuperação de investidores e arbitragem transfronteiriça.

Tongli Legal (Grande China)

China · Foco: regional coordenação legal e implementação
Serviços legais locais para questões que cobrem o continente e vizinhos. Jurisdições.